Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет
Раздел II
Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП
Раздел III
Изисквания по отношение на централните звена на контакт на издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП
Глава втора
КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
Раздел I
Идентифициране и оценка на рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или операция
Раздел II
Опростена комплексна проверка
Раздел III
Разширена комплексна проверка
Раздел IV
Особени правила по отношение на електронните пари
Раздел V
Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията
Раздел VI
Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация
Раздел VII
Особени правила при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента
Раздел VIII
Особени правила по отношение на юридическите лица с нестопанска цел
Раздел IX
Изясняване на произхода на средствата
Глава трета
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
Глава четвърта
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари
Раздел II
Разкриване на друга информация
Глава пета
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Глава шеста
ОЦЕНКА НА РИСКА
Раздел I
Национална оценка на риска
Раздел II
Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти
Глава седма
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ
Раздел I
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Раздел II
Специализирани служби
Глава осма
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 123а ОТ ЗМИП ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Приложение № 1
към чл. 26, ал. 1
Приложение № 2
към чл. 37, ал. 1
Приложение № 3
към чл. 38
Приложение № 4
към чл. 47, ал. 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет
Раздел II
Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и т. 8 - 11 от ЗМИП
Раздел III
Изисквания по отношение на централните звена на контакт на издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП
Глава втора
КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
Раздел I
Идентифициране и оценка на рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или операция
Раздел II
Опростена комплексна проверка
Раздел III
Разширена комплексна проверка
Раздел IV
Особени правила по отношение на електронните пари
Раздел V
Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията
Раздел VI
Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация
Раздел VII
Особени правила при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента
Раздел VIII
Особени правила по отношение на юридическите лица с нестопанска цел
Раздел IX
Изясняване на произхода на средствата
Глава трета
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
Глава четвърта
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари
Раздел II
Разкриване на друга информация
Глава пета
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Глава шеста
ОЦЕНКА НА РИСКА
Раздел I
Национална оценка на риска
Раздел II
Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти
Глава седма
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ
Раздел I
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Раздел II
Специализирани служби
Глава осма
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 123а ОТ ЗМИП ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Приложение № 1
към чл. 26, ал. 1
Приложение № 2
към чл. 37, ал. 1
Приложение № 3
към чл. 38
Приложение № 4
към чл. 47, ал. 1